Introducción
La ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, con una normativa muy exigente, obliga a las empresas y los empleados a recibir una formación concreta sobre esta materia.
Con la publicación de la cuarta y quinta directiva europea (UE 2015/849 y UE 2018/843), así como de la modificación de la Ley 10/2010 en septiembre de 2018 para su adaptación a la cuarta directiva, se incrementan aún más las responsabilidades, de manera que las empresas obligadas deben adoptar importantes y exigentes medidas para su cumplimiento, con el perjuicio de sufrir elevadas sanciones y ver dañada su imagen.
Objetivos
- Sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia y la necesidad del correcto cumplimiento de las obligaciones vigentes en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo (en adelante “PBC/FT”), contribuyendo a crear una cultura corporativa, con respecto a la amenaza que representa el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el daño reputacional para la sociedad que se puede contraer por evitar actividades ligadas al BC/FT y las responsabilidades en las que se puede incurrir.
- Dotar a los trabajadores de los conocimientos prácticos y las habilidades necesarias para el cumplimiento de las obligaciones impuestas en materia de PBC/FT y, en particular, en lo que concierne a la aplicación de las medidas de diligencia debida con el cliente y la detección, examen y comunicación de operaciones de riesgo.
Dirigido a
Directivos y empleados que tengan contacto con el cliente y desempeñen sus servicios en las áreas de cumplimiento.
Contenidos del curso
- Introducción a la PBC/FT.
- Legislación aplicable.
- Estructura y organización corporativa bajo el prisma de las obligaciones de PBC/FT.
- Medidas de control interno.
- Obligaciones de PBC/FT.
- Diligencia debida.
- Política de admisión de clientes.
- Detección de operaciones susceptibles de estar relacionadas con BC/FT, análisis y comunicación de las mismas.
- Procedimiento de respuesta a requerimientos del SEPBLAC u otras autoridades.
- Infracciones y sanciones.
- Caso práctico.
Imparte
Beatriz Puras Vázquez de Prada. Licenciada en Derecho y experta en materia de PBC/FT. Ha sido la unidad técnica de PBC/FT en OHL, S.A., en concreto, en el proyecto inmobiliario de Canalejas Madrid, y en la actualidad lo es en el fondo inmobiliario Terralpa Investments. Cuenta, por todo ello, con más de 7 años de experiencia como asesora de PBC/FT.